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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que han sido presentadas dos denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en contra de Carlos Romero Deschamps.
"Presentamos dos denuncias contra el señor Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero", informó.
También dijo que la UIF trabaja en este caso con las autoridades de otros países con la finalidad de dar con los paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por el expetrolero.
"Nosotros no tenemos facultad para congelar cuentas en el extranjero, pero estamos haciendo el análisis para solicitar información de varios países y tener más datos", explicó.
En otro tema, Nieto comentó que en el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presentaron cuatro denuncias por el caso Odebrecht y que la Fiscalía General ha judicializado solo dos de ellas, reportó Pulso.
